Component 2: Economic dimension of crime // Dimensión económica del crimen
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EL PACCTO 2.0 tackles the economic dimension of organised crime through a comprehensive approach to criminal finances and the prevention of criminal infiltration into public institutions and society at large. The programme promotes the “Follow the Money” approach, which focuses on tracing illicit financial flows and ensuring that every investigation into organised crime is accompanied by a financial investigation. Targeting the economic structures of criminal organisations is one of the most effective strategies to dismantle them. The programme also fosters cooperation with international, regional, and EU initiatives to strengthen institutional capacities in the face of increasingly complex and transnational criminal networks.
Component 2 – Lines of Work
- Fight against corruption
Corruption and transnational organised crime are deeply interconnected. EL PACCTO 2.0 promotes a regional approach to preventing and combating both phenomena through coordinated strategies supported by international multilateral forums such as the G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG), the OECD Working Group on Bribery (WGoB), the UNCAC Conference of the States Parties (CoSP), and regional bodies such as FOPREL. The programme also supports national anti-corruption strategies in selected countries, with a focus on strengthening preventive measures and law enforcement in line with international standards. Transparency, accountability, and resilience to corruption-related challenges are key pillars of this work.
- Fight against Money Laundering
EL PACCTO 2.0 assists in enhancing national legal frameworks to prevent and combat the infiltration of organised crime into the formal economy. It supports institutions in adopting a systematic approach to the economic and financial dimensions of investigations and prosecutions related to organised crime, while also promoting greater specialisation. The programme also facilitates the establishment and/or strengthening of both formal and informal judicial cooperation channels—including Joint Investigation Teams (JITs)—to enable the swift and effective exchange of information on cases involving illicit financial flows.
- Asset Recovery
EL PACCTO 2.0 supports Latin American and Caribbean countries in strengthening their participation in, or development of, international cooperation mechanisms for the identification, tracing, seizure, confiscation, and management of criminal assets. This includes the adoption of tools such as INTERPOL’s Silver Notice, which facilitate cooperation and the harmonisation of legal frameworks.
- Prison Management
Complementing Component 1, this line of work focuses on enhancing institutional capacity to improve prison management systems. This includes the professionalisation of prison staff and the implementation of effective models for managing both personnel and infrastructure. Technical support is also provided for the development of national prison policies and strategies aimed at preventing the infiltration of organised crime, with a particular emphasis on strengthening prison security and intelligence initiatives.
🌐 ES
EL PACCTO 2.0 aborda la dimensión económica del crimen organizado mediante un enfoque integral de las finanzas criminales y la prevención de la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas y en la sociedad. EL PACCTO 2.0 promueve el enfoque “Seguir el dinero” (“Follow the Money”), que es la trazabilidad de los flujos financieros ilícitos, propiciando que se vincule toda investigación contra el CTO con una investigación financiera, ya que atacar sus estructuras económica es la forma más efectiva de luchar contra estos grupos criminales organizados. También se propicia la cooperación con iniciativas internacionales, regionales y otros programas de la Unión Europea, con el fin de reforzar la capacidad institucional para enfrentar redes delictivas cada vez más complejas y transnacionales.
Líneas de trabajo del Componente 2:
- Lucha contra la corrupción
La corrupción y la delincuencia organizada transnacional están profundamente interrelacionadas. Desde EL PACCTO 2.0 se promueve un enfoque regional para prevenir y combatir la corrupción y la delincuencia organizada mediante estrategias coordinadas que se apoyan en foros multilaterales internacionales tales como el G20 ACWG, OECD’s WGoB, UNCAC CoSP y regionales (FOPREL). A su vez apoya a algunos países en sus estrategias nacionales anticorrupción, con el objetivo principal de reforzar las medidas preventivas y la aplicación de la ley conforme a las normas internacionales. Asimismo, se promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la resiliencia frente a los retos relacionados con la corrupción.
- Lucha contra el lavado de dinero:
EL PACCTO 2.0 apoya en la mejora de los marcos jurídicos nacionales para prevenir y combatir la infiltración de la delincuencia organizada en la economía formal, asistiendo a las instituciones para promover un abordaje sistemático de los aspectos económicos y financieros en cualquier investigación y enjuiciamiento relacionados con la delincuencia organizada, incrementando el grado de especialización. También acompaña en el establecimiento y/o fortalecimiento de canales de cooperación judicial tanto informal como formal (ECI), para el intercambio rápido y eficaz de información sobre casos específicos relacionados con el movimiento de capitales ilícitos originados por la delincuencia organizada.
- Recuperación de activos
EL PACCTO 2.0 acompaña a los países LAC en fortalecer su participación o en el desarrollo de mecanismos de cooperación internacional para la identificación, localización, incautación, decomiso y gestión de activos derivados de actividades delictivas, mediante la apropiación de herramientas, como la Silver Notice de INTERPOL, que faciliten dicha cooperación y la armonización de las distintas legislaciones.
- Gestión del sistema penitenciario
En complementariedad con con el Componente 1, se refuerza la capacidad institucional hacia la mejora de los sistemas de gestión penitenciaria que incrementen la seguridad a través de la especialización de los funcionarios, así como la implementación de modelos de gestión de personas e infraestructura. También se presta apoyo técnico en políticas y estrategias penitenciarias nacionales para combatir la infiltración de la delincuencia organizada, fortaleciendo las iniciativas de seguridad e inteligencia penitenciaria.